02

02

02

02

Банк выставил ограничения по 115-ФЗ?

)

(

Происхождение денежных средств

Приостановка операций по счёту

Вывод из чёрного списка

Отказ в закрытии счета и возврата средств

С какими вопросами по 115-ФЗ к нам обращаются физические лица?

Блокировка средств на карте или счете

02

Причины блокировки банковского счета физического лица по 115-ФЗ

Недостоверность данных

Систематические поступления от разных лиц

Подозрение в отмывании доходов

Снятие наличности в большом объёме

Не ответили на запрос банка

01

03

05

06

Этапы сотрудничества

02

07

Отсутствие экономического смысла в операции

03

Подготовка жалобы в
Межведомственную
комиссию Банка России

Если вопрос в претензионном порядке не решается, юрист подготовит и направит жалобу на действия банка в
Межведомственную комиссию
Банка России

Сбор Данных

Юрист проведет консультацию по 115-Ф3, выяснит важные нюансы и оценит перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке. На основании рекомендаций будет выработан план дальнейших действий для защиты ваших интересов

01

02

Подготовка стратегии

Оспаривание действий банка в суде

Наш юрист подготовит исковое заявление и обжалует действия банка в судебном порядке. На основании решения суда может быть снята "блокировка" счета, взысканы убытки, штраф и излишне уплаченная банковская комиссия, а также проценты

Наш специалист пояснит экономический смысл операции (сделки) и подготовит грамотный ответ на запрос банка, а при необходимости направит мотивированную претензию с требованием устранить
нарушения закона

04

Система заподозрила мошенничество
3-х лиц

Поступления средств от физ лица

04

08

02

02

Отправьте запрос на бесплатную консультацию

Политика конфиденциальности

Услуги

( Моментальная помощь )

Отправьте запрос на бесплатную консультацию