03
03
03
03
Банк выставил ограничения по 115-ФЗ?
)
(
Блокировка расчетного счета
Отключение от клиент банк
Отказ в закрытии счета
Отказ в проведении конкретной операции по счету
Отказ в открытии новых расчетных счетов в других банках
С какими вопросами по 115-ФЗ к нам обращаются юридические лица?
Приостановка операций по счету
03
Внесение в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга
Причины блокировки банковского счета юридического лица по 115-ФЗ
Недостоверность данных
Низкая налоговая нагрузка компании
Получение денег от организации, которая имела нарушения по 115-Ф3 или внесена в “черный список” Росфинмониторинга
Отсутствие экономического смысла операции
Поступление крупных сумм, снятие или транзит средств на другие счета
01
03
05
06
Этапы сотрудничества
02
07
Несоответствие сделки целям деятельности организации (видам деятельности ОКВЭД)
03
Подготовка жалобы в
Межведомственную
комиссию Банка России
Межведомственную
комиссию Банка России
Если вопрос в претензионном порядке не решается, юрист подготовит и направит жалобу на действия банка в
Межведомственную комиссию
Банка России
Межведомственную комиссию
Банка России
Сбор Данных
Юрист проведет консультацию по 115-Ф3, выяснит важные нюансы и оценит перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке. На основании рекомендаций будет выработан план дальнейших действий для защиты ваших интересов
01
02
Подготовка стратегии
Оспаривание действий банка в суде
Наш юрист подготовит исковое заявление и обжалует действия банка в судебном порядке. На основании решения суда может быть снята "блокировка" счета, взысканы убытки, штраф и излишне уплаченная банковская комиссия, а также проценты
Наш специалист пояснит экономический смысл операции (сделки) и подготовит грамотный ответ на запрос банка, а при необходимости направит мотивированную претензию с требованием устранить
нарушения закона
нарушения закона
04
Частые снятия наличных денежных средств со счета и пополнение наличными, незначительное количество безналичных операций
Нетипичное поведение или новые счета
04
08
03
03
Отправьте запрос на бесплатную консультацию
Услуги
( Моментальная помощь )
